ভারতের আসাম রাজ্যে রাশিয়ার কুখ্যাত চিট ফান্ড এমএমএমের ছত্রছায়ায় আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগে তিনজন রুশবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে. গ্রেফতার হওয়া তিনজনের একজন আলেক্সেই মুরাতভ সম্ভবত ভারতে কারসাজির শিখন্ডি ছিল, অন্যদের পরিচয় এখনো জানা যায়নি. তিন রুশবাসীদের সঙ্গেই গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের তিন ভারতীয় শরিককে. তাদের নাম যথাক্রমেঃ নবজিত্ দাস, রিমেশ বালান ও দীনেশ কোটিয়ান.

    পুলিশ ইনস্পেক্টর ব্যাখ্যা করে বলেছেন, যে ধৃতরা দাতব্যমুলক কাজকর্মের ভাঁওতা দিয়ে টাকা তুলছিল. কুচক্রীদের মতলব ছিল গোটা রাজ্য জুড়ে তাদের জাল বিস্তার করার. সম্প্রতি তারা আমানতকারীদের প্রলোভন দেখানোর উদ্দেশ্যে সেমিনারের আয়োজন করেছিল.

    স্থানীয় পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, আসাম রাজ্যে ২৫ জন জোচ্চোরদের ফাঁদে পা দিয়েছে. ভারতেরই পঞ্জাব রাজ্যে এদের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করে প্রতারিত হওয়া লোকের সংখ্যা অনেক বেশি. পঞ্জাবে কুচক্রীরা  আমানতকারীদের ১৩ কোটিরও বেশি টাকা আত্মসাত্ করেছে.